مشتریان بانک برای جلوگیری از قربانی شدن در نقل و انتقالات بانکی و پولشویی افراد سودجو لازم است نکاتی را درنظر داشته باشند.
کلاهبرداران برای انتقال وجوه خود و به جا نگذاشتن رد پای خود درسیستم بانکی نیاز به پولشویی دارند. یکی از روشهای پولشویی استفاده از حساب دیگران برای انتقال وجه است. ممکن است حساب یک مشتری بانک حتی به طور ناآگاهانه مورد سوء استفاده کلاهبرداران قرار گیرد که در این صورت مشتری مورد نظر، از نظر قانون شریک جرم در کلاهبرداری تلقی خواهد شد. لذا لازم است مشتریان بانک در درجه اول از در اختیار قرار دادن دسترسی دیگران به حساب خود خودداری کرده و همچنین در صورت واریز وجهی از مبداء نامعلوم به حسابشان مراتب را بلافاصله به پلیس گزارش دهند تا از اتهام مشارکت در کلاهبرداری احتمالی مصون بمانند. در ویدئوی زیر نمونهای واقعی از قربانی شدن یک صاحب حساب را مشاهده میکنید: